01feb12

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Documentación aportada por Banco Santander y CEPSA a la causa en el caso del juez Baltasar Garzón Real y los "cobros de Nueva York"

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Dossier Banco Santander S.A.:

Descripción del Documento

1. Respuesta de 14dic09 del Banco Santander al Oficio librado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 24nov09. Atendiendo al requerimiento del Tribunal Supremo, el Director de la Asesoría Jurídica de la entidad bancaria hace entrega al Tribunal de un dossier que contiene, entre otros documentos, las comunicaciones intercambiadas entre D. Baltasar Garzón Real y D. Emilio Botín, así como con D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos. Incluye también cartas de invitación cursadas a distintas personalidades, entre las que destacan Michael Chertoff (Secretary, US Department of Homeland Security y coautor del USA Patriot Act) y John Negroponte (United States Director of Intelligence). Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

2. Nota de 22abr05 de D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos, a D. Emilio Botín, Presidente del Banco Santander, adjuntando una propuesta de ayuda a las actividades que D. Baltasar Garzón desea organizar desde el Centro Rey Juan Carlos I de España en Nueva York. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

3. Carta de 10jun05 firmada por el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón Real y dirigida a D. Emilio Botín, agradeciendo la financiación de la entidad bancaria al proyecto "España al día" Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

4. Carta de 20ene06 de D. Baltasar Garzón Real a D. Emilio Botín, adjuntando para su apoyo la propuesta "Seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

5. Carta de 20ene06 de D. James D. Fernández, Director del Centro Rey Juan Carlos I de España en Nueva York, a D. Emilio Botín, agradeciendo el apoyo financiero brindado a los Diálogos Transatlánticos (el nuevo nombre que D. Baltasar Garzón dio al proyecto antes denominado "España al día") y promoviendo el apoyo del banco a la "nueva propuesta". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

6. Carta de 30ene06 de D. Baltasar Garzón Real a D. Emilio Botín, agradeciendo la confirmación del patrocinio del Grupo Santander al "Seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

7. Comunicación electrónica de fecha 10mar06 enviada por D. James D. Fernández, Director del Centro Rey Juan Carlos I de España en Nueva York, a D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos, informando del desarrollo de los actos financiados y del diálogo entre el Juez Garzón y la Embajadora de Colombia ante la ONU. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

8. Comunicación electrónica de fecha 28mar06 enviada por David Antonio Gutiérrez Cobos a Presidencia, y que, a su vez, es un reenvío de una comunicación electrónica que D. James D. Fernández remitió inicialmente a D. Gonzalo de las Heras informando sobre el desarrollo del ciclo de encuentros. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

9. Carta de 23jun05 firmada por el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón Real dirigida a D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos, adjuntando "las cartas de invitación respecto de las cuales amablemente te has ofrecido a hacer las gestiones" para conseguir la participación de los destinatarios en el proyecto "España al Día". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

10. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida por el Juez Instructor (Investigative-Magistrate) al Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos y coautor del USA Patriot Act, Michael Chertoff, invitándole al evento "Spain Today", presentándose como Juez Instructor de la Audiencia Nacional de España, especializado en crímenes de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero internacional. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

11. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida al Presidente de "The New York Times Company". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

12. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida por el Juez Instructor (Investigative-Magistrate) al Honorable John Negroponte, Director de Inteligencia de los Estados Unidos, presentándose como Juez Instructor de la Audiencia Nacional de España, especializado en crímenes de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero internacional. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

13. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida por el Juez Instructor (Investigative-Magistrate) a Michael Bloomberg, Alcalde de Nueva York, presentándose como Juez Instructor de la Audiencia Nacional de España, especializado en crímenes de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero internacional. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

14. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida por el Juez Instructor (Investigative-Magistrate) a Condolezza Rice, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, presentándose como Juez Instructor de la Audiencia Nacional de España, especializado en crímenes de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero internacional. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

15. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida por el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón Real a D. Rodrigo Rato, a la sazón Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

16. Carta de Invitación de fecha 10jun05 dirigida por el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón Real a D. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2

17. Comunicación de 29ago05 de D. Baltasar Garzón Real a D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos, informando de la respuesta negativa de George Soros y Aryeh Neier a participar en el evento. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

18. Carta de D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos a Rick Petree, Managing Director de Westwood Capital LLC, insistiendo en que al Juez Baltasar Garzón le gustaría contar con la participación de Michael Chertoff, Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos y coautor del USA Patriot Act. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

19. Carta de 16 ago05 del Open Society Institute en nombre de George Soros declinando la invitación del Judge Garzón argumentando que sólo puede hablar de los temas que conoce. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

20. Comunicación de 07sep05 de D. Baltasar Garzón Real a D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos, adjuntando la invitación cursada a Timothy Geithner, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, para su participación en el evento "Diálogos Transatlánticos". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

21. Carta de Invitación de fecha 06sep05 dirigida por el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón Real a Timothy Geithner, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

22. Comunicación de 16sep05 de D. Baltasar Garzón Real a D. Gonzalo de las Heras, Director General del Grupo Santander en Estados Unidos, informando de la respuesta negativa de Timothy Geithner y solicitando "que con la urgencia necesaria me indiques alguna personalidad norteamericana que pudiera aceptar la invitación". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

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Dossier Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA):

Descripción del Documento

1. Certificación de 25may10 emitida por D. Juan Rodríguez Fidalgo, Director General de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y Patrimoniales de la Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA), en respuesta al Oficio librado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. D. Juan Rodríguez Fidalgo acompaña a la certificación de una transferencia por importe de 100.000 USD, "copia de toda la documentación obrante en los archivos de CEPSA" sobre el patronicio del Proyecto "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

2. Carta de 12dic05 de D. Baltasar Garzón Real a D. Carlos Pérez de Bricio, Presidente de CEPSA, por la que adjunta una carta que Karen Greenberg, Directora del Center on Law and Security de la New York University School of Law, dirige al Presidente de CEPSA solicitando apoyo económico. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

3. Carta de 12dic05 de Karen Greenberg, Directora del Center on Law and Security de la New York University School of Law, a D. Carlos Pérez de Bricio, Presidente de CEPSA, para que "si lo considera de interés, la entidad que Preside aporte los medios económicos que considere para el desarrollo del proyecto, según el presupuesto que también se adjunta", refiriéndose al proyecto "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación" dentro del "Task Force on Global Terrorism", bajo la codirección del Magistrado Baltasar Garzón Real y adjuntando un presupuesto de 1.234.200 USD. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Adjunto

4. Presupuesto del proyecto "Terrorism and Security: Coordination and Cooperation". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

5. Proposal: "Terrorism and Security: Coordination and Cooperation". (Versión en inglés de la propuesta: "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación") Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2 | Pág. 3 | Pág. 4 | Pág. 5

6. Versión en castellano de la propuesta: "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación". Enlace a la copia del documento original: Pág. 1 | Pág. 2 | Pág. 3 | Pág. 4 | Pág. 5 | Pág. 6 | Pág. 7 | Pág. 8 | Pág. 9 | Pág. 10 | Pág. 11 | Pág. 12

7. Carta de 26nov05 [Fecha correcta: diciembre] de D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga, Presidente y Consejero Delegado de CEPSA, a D. Baltasar Garzón Real, comunicándole que había dado instrucciones para que CEPSA "contribuya adecuadamente" a esta iniciativa. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

8. Carta de 26nov05 [fecha correcta: diciembre] de D. Carlos Alcázar López, Director de Relaciones Institucionales de CEPSA, a Karen Greenberg, Directora del Center on Law and Security de la New York University School of Law, solicitando los datos bancarios para hacer efectiva la contribución de CEPSA. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

9. Carta de 30dic05 de Karen Greenberg, Directora del Center on Law and Security de la New York University School of Law, a D. Carlos Alcázar López, Director de Relaciones Institucionales de CEPSA, remitiendo los datos bancarios para el ingreso de la aportación de CEPSA. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

10. Instrucciones para Transferencia por valor de 100.000 USD, por la que D. Carlos Alcázar, Director de Relaciones Institucionales de CEPSA, ordena a contabilidad que transfiera dicha cantidad a la cuenta bancaria del Centro de Derecho y Seguridad de la Escuela de Leyes de New York University. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

11. Orden de Transferencia de 19ene06 por valor de 100.000 USD, mediante la que CEPSA ordena que desde una cuenta de la entidad en el Banco Santander se transfiera dicha cantidad a la New York University School of Law. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

12. Orden de Pago del Banco Santander, de 20ene06, de la Transferencia de 100.000 a la New York University School of Law. Enlace a la copia del documento original: Pág. 1

DDHH en Espaņa

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