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31mar11
Anulan las escuchas del mayor caso de blanqueo en España y absuelven a 14 acusados
La Sala Segunda de la Audiencia de Málaga, presidida por el magistrado Federico Morales, ha declarado nulos los autos que autorizaron las intervenciones telefónicas de los acusados en el caso 'Ballena Blanca', y ha absuelto a 14 de los 19 acusados en el mayor proceso judicial por blanqueo de capitales de la historia judicial española.
El presidente del tribunal ha leído este jueves en una vistilla con las partes el fallo de la sentencia, en la que se desestiman el resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, y se condena al principal acusado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, a 3 años, 3 meses y un día de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que se le impone además una multa de 1.503.146,37 euros.
Del Valle ha sido condenado además por un delito contra la Hacienda Pública a otros 3 años de prisión, junto con el pago de otra multa de 1.096.912,70 euros. Por este segundo delito la Audiencia –que le ha absuelto del resto de las imputaciones- ha fijado para Del Valle el pago de una indemnización de 342.785,22 euros.
Para el narcotraficante Sophiane Hambli la Audiencia ha fijado la pena de 3 años, 3 meses y un día de prisión, y el pago de 1.503.146,37 euros de multa por otro delito continuado de blanqueo de capitales.
La Sala ha impuesto por otra parte para la acusada Dolores León por el delito de blanqueo de capitales 1 año de cárcel y multa de 30.000 euros, mientras que para el finlandés Aimo Veikko Voutilainen ha fijado 3 años, 3 meses y un día de cárcel y 1.378.339,65 euros de multa también por un delito de blanqueo. Para su mujer, María Leena Voutilainen, el tribunal ha fijado las mismas penas.
14 absueltos
La Audiencia sólo ha condenado a estos acusados, y ha absuelto al resto de todos los delitos que se les imputaban, además de declarar el comiso por blanqueo de diversas fincas y bienes de los cinco condenados, y del dinero hallado en su día en el domicilio de Fernando del Valle (3.710 euros), así como en la sede de DVA Abogados, su despacho profesional, donde la Policía encontró 66.410 euros.
El juicio comenzó el 15 de marzo de 2010, cinco años después de que culminara la operación policial con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades. Los magistrados que componen el tribunal han necesitado algo más de tres meses para dictar sentencia debido a la complejidad de la causa, cuyo juicio se prolongó ocho meses.
En la última sesión del juicio, celebrada el pasado 21 de diciembre, el principal imputado, el abogado Fernando del Valle, afirmó que estaba seguro de que reconocerían su inocencia y consideró la acusación "fruto de un convenio" entre la Policía, el fiscal y el juez.
En sus conclusiones finales, el fiscal elevó de 15 a 17 años de cárcel la petición contra Del Valle y mantuvo la acusación contra los otros diecinueve encausados en este procedimiento.
Para el principal imputado, el fiscal también pedía más de 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.
Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos, según el fiscal, quien cifra en doce millones de euros la cantidad blanqueada por éste.
El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
La defensa de Del Valle, así como las de otros imputados, planteó la nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales y escuchas telefónicas ilegales, entre otras cuestiones.
El caso 'Ballena Blanca', abierto en 2005, supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades, entre ellos varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.
[Fuente: Marta Sánchez Esparza, El Mundo, Madrid, 31mar11]
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